Рубен Варданян попался, или о том, как «Тройка Диалог» участвовала в отмывании почти $ 9 млрд»
Международный центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование о сети офшоров, через которые инвестиционный банк «Тройка Диалог» Рубена Варданяна «тайно переводил деньги самым влиятельным людям в России», например, другу президента России Владимира Путина, известному музыканту Сергею Ролдугину.
Согласно расследованию, «Тройка Диалог» создала сеть из 76 офшорных компаний и помогала клиентам выводить капиталы из России, избегать уплаты налогов, скрывать имущество за рубежом, оплачивать обучение детей за границей. Многие крупные торговые сделки были фиктивными, в накладных они значились как продажа различных товаров.
«Тройка Диалог» участвовал в схеме, посредством которой были отмыты около $ 9 млрд. С 2006 по 2013 год по счетам компаний прошло $ 4,6 млрд, а было выведено $ 4,8 млрд. Десятки компаний, включенных в систему, провели тайные (без раскрытия источников происхождения денег) транзакции на $ 8,8 млрд. Всего было выполнено более 1,3 млн банковских переводов от 238 тысяч различных компаний и лиц. Среди контрагентов обнаружились такие международные банки, как Citigroup, Raiffeisen и Deutsche Bank. В банке Ukio, который входил в пятерку крупнейших в Литве, обслуживались счета как минимум 30 компаний, связанных с «Тройкой». Переписку от имени этих компаний вели сотрудники инвестбанка, некоторые фирмы делали платежи на карточку American Express Рубена Варданяна и в адрес близких ему людей. Одна из компаний оплатила выступление американского певца Принсана на корпоративе «Тройки».
Счета оформлялись на номинальных лиц, например, счет панамской Dino Capital SA — на разнорабочего из Армении, который не знал, что его подпись стоит на документах. Журналисты из OCCRP нашли этих людей — они живут очень бедно и понятия не имеют о том, какие деньги проходили по «их счетам». Еще один гражданин страны, который упоминается в документах, рассказал, что три года назад потерял память после аварии.
Между тем в самой Армении к личности Рубена Варданяна сформировалось негативное отношение. Эпитеты в его адрес говорят сами за себя - позорная личность, международный аферист. Таку славу он снискал себе за громадный громадный ущерб, нанесенный экологии Армении. Взять хотя бы Амулсар – губительный для Севана и Джермука проект, инициированный Варданяном и принцем Чарлзом.
Между тем, как отмечают армянские СМИ, Варданян в принципе не опровергает результатов расследования, он не может не согласиться с тем, что был замешан в аферах международного масштаба. Но хочет списать все на эпоху 90-х. Нескладно получается. Интересно, что скажет Варданян через 20 лет, когда мы, не дай Бог, лишимся Севана и Джермука? На кого спишет эту трагедию? На Армению времен Кочаряна и Саркисяна?, - вопрошают журналисты.
"Надо знать, что Рубен Варданян – воплощение безнравственности, в нем нет ни капли армянства, все его дела антинациональны и антигосударственны по сути. Его дружба с принцем Чарлзом, сомнительные связи и проекты не могут служить интересам России и Армении. Рубен Варданян – типичный российский западник, значит, он опасен. Никакая «Аврора» не смоет позор и трагедию Амулсара. И оценивать жизнедеятельность Варданяна надо сквозь эту призму", - отмечают армяские издания.