ФБР взяла армянскую мафию за «белые воротнички»

В начале августа по обвинению в крупных махинациях с рецептурными медикаментами были взяты под стражу 12 жителей Калифорнии. «Преступная Россия» обнаружила устойчивую связь между сложной схемой медицинских клиник-однодневок, поставлявших на черный рынок аптечные наркотики, и знаменитой уличной бандой Armenian Power, которая еще в 1980-х заставила уважать себя мексиканскую мафию и другие преступные кланы Лос-Анджелеса.
Эпидемия
Жителей США убивают наркотики. Причем не распространяемые уличными дилерами героин и крэк, а обезболивающие на основе синтетических опиатов. Сила фармацевтического лобби, добившегося почти бесконтрольного распространения болеутоляющих средств в США, привела к потреблению американцами 80% всех выпускаемых в мире опиатосодержащих препаратов, тогда как численность населения не превышает 5% от мирового. Власти и СМИ окрестили зависимость от опиатов «национальной эпидемией», а президент США Дональд Трамп в связи с опиоидным кризисом 10 августа 2017 года со всей серьезностью заявил о скором вводе в стране режима чрезвычайного положения.
И это не преувеличение угрозы. По данным Центра по контролю и предотвращению заболеваний США (Center for Diseases Control), начиная с 1999 года в стране от передозировки медикаментами погибло около 560 тысяч человек. Только в одном 2015 году передозировка искусственными опиатами унесла жизни 42 тысяч американцев. В 2017 году, согласно статистике, в США от этого ежедневно умирает 142 человека. По подсчетам Национального института по изучению наркомании, в настоящее время от синтетических опиатов зависимы более 2 миллионов американцев, что в пять раз больше, чем зависимых от героина.
Локальные попытки снизить потребление легальных наркотиков не дают ощутимого результата. До введения ряда ограничительных мер на сильные «пэйнкиллеры» их щедро выписывали больным американские врачи, а сейчас в изобилии предлагает черный рынок.
Майк Мазерати и «белые воротнички»
В самый разгар масштабной федеральной кампании по борьбе с опиатной зависимостью прокуратура Центрального округа Калифорнии 3 августа отрапортовала об аресте 12 обвиняемых в преступном сговоре и организации разветвленной сети так называемых «кочевых клиник». Большинство задержанных — американские армяне, постоянно проживающие в Калифорнии.
По выписанным фиктивными медицинскими учреждениями поддельным рецептам злоумышленники получили в аптеках, а затем продали на черном рынке более 2 млн опиатосодержащих таблеток, говорится в обвинительном заключении.
Исполняющий обязанности прокурора США Сандра Р. Браун в особом порядке отметила, что «кроме получения незаконной прибыли, мошенническая схема стимулировала эпидемию распространения отпускаемых по рецепту лекарств, наносящую огромный вред нашей нации».
По данным прокуратуры, семеро из 12 обвиняемых — операторы фиктивных медицинских клиник, которые периодически открывались и закрывались, сотнями выписывая поддельные рецепты на оксикодон, викодин, ксанакс и другие наркосодержащие препараты. Остальные задержанные выполняли в преступном сообществе различные функции — от подделки документов и получения в аптеках медикаментов по рецептам до сбыта препаратов на черном рынке. Руководил группой 36-летний предприниматель Минас Матосян, известный по прозвищу «Майк Мазерати».
По версии правоохранителей США, Матосян организовал преступную схему, находил и нанимал коррумпированных врачей, которые в обмен на «откаты» подписывали фальшивые рецепты. Например, в одном из записанных в результате прослушки телефонном разговоре, Матосян говорит о враче, который «получает десятки тысяч долларов, сидя дома, а от его имени вымышленным больным выписываются тысячи наркосодержащих таблеток, которые обошлись национальной программе Medicare не меньше чем в 500 тысяч долларов».
Также известно, что Майк Мазерати сдавал своих врачей «в аренду» другим фиктивным клиникам, получая за это, по данным прокуратуры, неплохие деньги. Так, согласно материалам дела, в одном из случаев клиника заплатила Матосяну за услуги врача (то есть за его печать и подпись) 20 тысяч долларов.
Врачей, не согласившихся участвовать в преступной схеме, часто не спрашивали. Известно, что личные данные и служебные документы одного из практикующих докторов, отказавшегося от предлагаемых Матосяном 20 тысяч долларов, были подделаны, вследствие чего по ним были выписаны фальшивые рецепты на оксикодон. В другом случае преступники использовали данные медика, длительное время находившегося в больнице с тяжелым заболеванием и впоследствии скончавшегося. Рецепты от его имени выписывались даже после смерти врача.
Как следует из материалов суда, в сообщество входили исполнители различных рангов — от организаторов, врачей и специалистов по подделке документов до «бегунков» (runners) и подставных лиц (cappers).
У каждого участника преступной группы была своя роль. 52-летний Армен Симонян курировал деятельность сети фиктивных клиник (по данным «Преступной России», на имя Минаса Матосяна в Калифорнии зарегистрирована корпорация H & M Medical Supply. В настоящее время статус ее деятельности — «приостановлена»), задержанный Гриша Саядян получал рецепты от нескольких клиник сети и непосредственно занимался распространением товара среди покупателей, Марисса Монтенегро и Элизабет Гурумджян изготавливали поддельные рецепты. Ее старшая сестра Анаит Гурумджян и младший брат Минаса Матосяна, 30-летний Хайк Матосян, отоваривали рецепты в аптеках, при этом Матосян-младший еще и отвечал за продажу львиной доли наркотиков на черном рынке.
Кроме вышеперечисленных лиц, обвинения в участии в мошеннической схеме были предъявлены Сабрине Губерман, Фредерику Мэннингу, Джеймсу Уилсону, Ральфу Мэннингу и известному в Калифорнии адвокату по уголовным делам Фреду Минассяну, который, по данным прокуратуры, обеспечивал юридическое прикрытие преступной группе. Еще двое обвиняемых в рамках этого дела объявлены в розыск.
Стоит отметить, что все фигуранты дела — жители пригородов Лос-Анджелеса и близлежащих городов (Энсино, Бербанк, Голливуд, Санта-Ана и Глендейл), которые в течение последнего столетия являются местами компактного расселения армянской диаспоры США. Большинство задержанных — люди интеллигентных профессий (врачи, предприниматели, служащие) — те, кого в США принято называть «белыми воротничками». Самые молодые из обвиняемых — сестры Гурумджян (25 и 27 лет), возраст остальных предполагаемых участников мошеннической схемы колеблется от 45 до 66 лет. Большинство из них не были ранее судимы, кроме самого Минаса Матосяна (административное наказание за ДТП) и 66-летнего Гриши Саадяна, осужденного 2010 году в рамках громкого уголовного дела о мошенничестве.
«Доллары с диагнозом»
По официальным данным Минюста США, Гриша Саадян был одним из 10 задержанных по обвинению в попытке хищения $17 млн у Medicare (федеральной программы добровольного медицинского страхования для населения старше 65 лет). Стоит отметить, что характер совершенного им в составе группы из восьми армян и двоих русских преступления во многом схож с обвинениями, по которым переехавшего из Глендейла в соседний Бербанк 66-летнего Саадяна арестовали 7 лет спустя.
Криминальная схема работала следующим образом. Участники преступной группы различными способами похищали идентификационные данные врачей, работавших на Medicare и ее застрахованных престарелых участников, открывали фиктивные клиники, иногда даже арендуя для этого помещения, но чаще ограничиваясь «служебным» почтовым ящиком.
Затем от имени клиник и реальных врачей, данные которых были получены мошенническим путем, злоумышленники выставляли счета Medicare и заводили на подставные фирмы банковские счета, куда федеральная программа перечисляла деньги. Полученные средства преступники немедленно выводили и отмывали с помощью цепочки «дружественных» юрлиц. Пока правоохранители не раскрыли мошенничество, преступная группа, в которую входил Саадян, успела похитить у Medicare $8 млн.
Стоит отметить, что эта сумма была лишь малой толикой ущерба, который понесла федеральная программа в результате крупной аферы — общие потери Medicare от аналогичных мошеннических действий сразу в 25 штатах оценили в $163 млн. Да и уголовное дело, фигурантом которого стал Саадян, было лишь частью проведенной в 2010 году масштабной операции ФБР и полиции США под названием «Доллары с диагнозом». Всего же в ходе операции были предъявлены обвинения 73 подозреваемым, а 52 из них были арестованы. Кроме того, операция «Доллары с диагнозом» стала хронологически первым мощным ударом американских правоохранителей по этническому синдикату организованной преступности, известному как Armenian Power.
Справка
«Армянская сила» (Armenian Power, AP13 или WSAP13 (West Side Armenian Power)) — многоступенчатое преступное сообщество, возникшее в округе Лос-Анджелеса в 2000-х на базе одноименной уличной банды. Молодежная боевая организация «Армянская сила» была создана в середине 1980-х в восточно-голливудском районе Маленькая Армения для защиты армянских иммигрантов от засилья латиноамериканской организованной преступности. Со временем превратилась в хорошо вооруженную и структурированную криминальную организацию, поначалу занимавшуюся преимущественно перевозкой наркотиков, убийствами, грабежами, вымогательством, похищениями и организацией незаконных игр. В конце 1990-х визитной карточкой Armenian Power стали уличные убийства конкурентов из движущегося автомобиля — по данным полиции, на счету членов ОПГ их было не менее 10. В настоящее время штаб-квартира Armenian Power находится в пригороде Лос-Анджелеса Глендейле, население которого на 70% состоит из армян. По разным оценкам численность «Армянской силы» сегодня — от 250 до 2 тысяч членов. Кроме альянсов с мексиканскими и афроамериканскими преступными группировками Armenian Power известна своими прочными связями с российским криминалитетом, а в частности с «ворами в законе»
Отдав в начале «нулевых» латиноамериканским бандам уличную торговлю наркотиками, Armenian Power значительно перепрофилировалась на так называемую «беловоротничковую» преступность (white-collar offences). К этой категории противозаконной деятельности относятся финансовые махинации, кража личных данных, скимминг кредитных карт, незаконное ростовщичество и хищение бюджетных средств с использованием хитроумных комбинаций. Угрожающего вида парни с оружием и татуировками «Armenian Power» на улицах пригородов Лос-Анджелеса остались, однако теперь они в большей степени заняты защитой от конкурентов своих образованных коллег, доходы от преступной деятельности которых несравнимо выше барышей от банального грабежа.
Афера со страховками Medicare стала классическим примером нового формата «Армянской силы». Примечательно, что одним из ее организаторов в федеральном масштабе был «вор в законе» Армен Казарян по кличке «Пзо», представитель российского «воровского» клана Аслана Усояна (Дед Хасан).
 «Отключение энергии»
Арест члена «Армянской силы» во время операции «Отключение энергии»
Не дав Armenian Power прийти в себя после сокрушительного удара, правоохранительная система США провела в феврале 2011 года еще более масштабную операцию, получившую название «Отключение энергии» (Power Outage). В ней принимали участие более тысячи полицейских, сотрудников управления по борьбе с наркотиками и агентов ФБР. Федералы раскрыли более десятка изощренных мошеннических схем, с помощью которых за счет денег налогоплательщиков и бизнес-структур набивала карманы армянская мафия.
За решеткой по целому спектру обвинений оказались более 90 активных членов Armenian Power, и на этот раз не только мошенников-«воротничков», но и бойцов с улиц. Среди них по обвинению в вымогательстве были задержаны и несколько лидеров банды, среди которых оказался один из основателей Armenian Power Мгер Дарбинян (Голливудский Майк, Капоне, Кэпс), Рафаэль Парсаданян (известный также как Раффо) и Арман Шаропетросян по кличке «Конь».
Ход «Конем»
Стоит отметить, что в деле шестилетней давности по обвинению Дарбиняна и Шаропетросяна в вымогательстве ключевым свидетелем выступал бизнесмен Минас Матосян, тот самый Майк Мазерати, арестованный месяц назад за организацию наркоторговли рецептурными опиатами.
В ходе следствия имя свидетеля скрывалось, однако потом стало известно, что Матосян рассказал ФБР о вымогательстве еще в 2009 году. Причем, по словам адвоката Дарбиняна Майкла Северо, в своем заявлении Матосян ни словом не упомянул о Голливудском Майке, целиком обвиняя Шаропетросяна, у сестры которого, по его словам, брал в долг 95 тысяч долларов. Согласно показаниям Матосяна, Конь, включив «счетчик», вскоре стал требовать от него уже 160 тысяч долларов, запугивая жертву угрозами в адрес его семьи и подсылая к должнику вооруженных людей.
Доказательство того, что Дарбинян был осведомлен о оказываемом на Матосяна давлении, в деле тоже было. Правда, свидетельствовало оно скорее в пользу лидера Armenian Power. Это запись телефонного разговора, где Дарбинян предлагает Матосяну заплатить за него 2 тысячи в счет долга Шаропетросяну, который требовал расчетов еженедельно, пусть небольшими суммами. Настойчивость Коня, пока шел сбор доказательной базы, приходилось удовлетворять и агентам ФБР, выделяя жертве вымогательства тысячу за тысячей из фондов на оперативные нужды.
Примечательно, что вымогательство в отношении Матосяна прекратилось еще до ареста подозреваемых и без помощи ФБР. По словам правоохранителей, из Армении позвонил некий очень влиятельный человек и взял на себя долговые обязательства Матосяна.
Однако на деле Мгера Дарбиняна такой поворот событий уже никак не отразился. Несмотря на то, что Матосян против него не свидетельствовал, а сам Дарбинян не признал своей вины, его все равно посадили надолго. Такова была установка, слишком большим влиянием на Armenian Power и другие калифорнийские банды обладал Голливудский Майк. Тем более что было за что.
Кроме того, что у Дарбиняна изъяли целый арсенал оружия и признали виновным в похищении человека и в целом ряде других преступлений, особенный гнев общества, а следовательно, и широкий резонанс, вызвали две мошеннические операции, направленные конкретно против американских обывателей.
В ходе одной из них несколько миллионов долларов были украдены со счетов клиентов Bank of America, Citibank и других финансовых учреждений. Сначала подручные Дарбиняна хитроумными способами, в том числе и с помощью установленных в банках своих видеокамер, похищали реквизиты клиентов, а затем подделывали их личные чеки и выводили со счетов средства. Другая афера была связана с известной в США ритейл-сетью дешевых товаров 99 Cents Only Store. Злоумышленники закупали точно такие же POS-терминалы, как те, что использовались в 99 Cents для платежей банковскими картами, устанавливали на них считывающие устройства и на несколько дней подменяли ими устройства магазинов. Затем процедура подмены происходила снова, и к преступникам возвращались их терминалы, но уже с реквизитами тысяч дебетовых карт покупателей. В дальнейшем по ним клонировались банковские карты, с которых преступники сняли в банкоматах не менее 3 млн долларов, принадлежавших покупателям.
Подручные Голливудского Майка получили платежные данные тысяч американцев за 3 дня
Мгера Дарбиняна признали виновным сразу по 57 пунктам обвинения. Если суммировать по ним сроки, ему грозило 973,5 года тюрьмы. В итоге суд приговорил лидера Armenian Power к 32 годам заключения, что, казалось бы, тоже немало. Однако Мгер Дарбинян еще во время прошлых отсидок заключил прочный союз с калифорнийской тюремной бандой La EME (на свободе известной как «Мексиканская мафия»), благодаря чему члены Armenian Power, попав за решетку, чувствовали себя в безопасности и не менее комфортно, чем снаружи. В частности, известно, что вместе с LaEME Голливудский Майк наладил бесперебойные поставки наркотиков и мобильных телефонов в калифорнийские исправительные учреждения.
Минасу Матосяну, как ни странно, статус «стукача» не особо испортил жизнь. Как писала в 2014 году LA Weekly, он добровольно отказался от «исчезновения» в рамках федеральной программы защиты свидетелей и продолжал жить своей жизнью. Правда, как писало издание, время от времени оглядываясь. Между тем на калифорнийских армянских форумах поговаривали, что Мгер Дарбинян не винил в своем аресте Матосяна, понимая, за что на самом деле его «взяли». Кроме того, анонимный пользователь выразил мнение, что в заключении Дербинян мог получать львиную долю от торговли аптечными опиатами, которой занималась группа Майка Мазерати. Так это или нет, доподлинно неизвестно. Но если бы Дарбинян точил зуб на Матосяна, в Бербанке и Глендейле, где каждый второй житель связан с Armenian Power дружескими, деловыми, родственными и соседскими узами, «сдавший» ФБР босса армянской мафии свидетель после этого не прожил бы и полдня.